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不予立案的可溯金融:涉嫌非吸被立案侦查4人被采取刑事强制措施

2019-12-08 09:15:35 网易彩票竞彩足球登入 

网贷天眼讯:12月7日,杭州市公安局上城分局通过“平安上城”官方微博发布关于P2P平台“可溯金融”正式被立案侦查的通报。通报称,2019年12月5日,杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(“可溯金融”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资产查控工作,以最大限度保护人民群众的合法权益。目前案件正在进一步侦办中。

通报还提到:

一、出借人可选择网上登记、邮寄材料和现场登记任一方式报案,报案时须提供报案人身份证复印件、投资合同复印件、绑定银行卡充值提现交易明细、平台账户信息截图等材料。

网上登记报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”,经实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”——“网安”——“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

邮寄材料报案:可通过快递或挂号信等方式将报案材料邮寄至公安机关。邮寄地址:杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队(邮编310002),请注明收件人“可溯金融”专案组。

现场登记报案:现场受理报案点:①杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队;②杭州市上城区钱江路441号杭州市公安局上城区分局望江派出所。

二、为方便出借人及时了解信息,周一至周五(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)接受案件咨询,咨询电话:0571-87281063。

最后警方公安机关表示将继续加大案件侦办力度,全力开展追赃挽损工作。并提醒广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作,同时不信谣、不传谣,合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办等行为,公安机关将依法严肃处理。

值得注意的是,根据网贷天眼此前报道,2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局通过微博@平安上城发布通报,通报称对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。

当时通报称,2018年7月17日,公安机关接到群众举报,可溯金融涉嫌非法吸收公众存款,杭州公安局上城分局于7月19日对此案受理审查。经查,国鼎文化科技产业发展股份有限公司采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。于9月17日,决定不予立案。

2019年8月9日,可溯金融曾在官网发布《 重要情况通报 》称,经各级政府部门联合会商决定,对催收、诉讼两项工作制定了工作计划。“上城区网贷风险处置领导小组资产处置专班”成立实体化运作的可溯金融平台资产处置专班,正式介入可溯金融平台资产处置工作,由处置专班工作人员及可溯金融平台工作人员联合开展资产催收处置工作。

天眼查信息显示,可溯金融主体运营公司为国鼎文化科技产业发展股份有限公司,注册资本5000万元,法定代表人刘栋。股东刘允标持股47.00%,华鼎国学研究基金会持股20.00%,徐力持股18.00%,王平持股15.00%。曾在2018年1月,变更法人刘建英为现法人刘栋。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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